Trong chương trình định cư EB-5, các Trung tâm Vùng (Regional Center) đóng vai trò kết nối nhà đầu tư với dự án và theo dõi các yêu cầu tạo việc làm. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng biết rằng Trung tâm Vùng có thể bị USCIS tước giấy phép nếu không tuân thủ quy định. Khi điều này xảy ra, toàn bộ tiến trình xin thẻ xanh của nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ bản chất của rủi ro, lý do vì sao xảy ra và cách phòng tránh hiệu quả.
USCIS có quyền “termination” - tức là chấm dứt hoạt động của một Trung tâm Vùng nếu họ không đáp ứng yêu cầu pháp lý. Việc rút phép này không chỉ mang tính chất hành chính; nó phản ánh việc Trung tâm Vùng không duy trì đầy đủ nghĩa vụ giám sát và báo cáo theo luật định.
Một số nguyên nhân phổ biến khiến Trung tâm Vùng bị tước giấy phép gồm:
Điều quan trọng cần hiểu là bất kỳ Trung tâm Vùng nào - kể cả những đơn vị lớn - đều có thể bị xem xét rút phép nếu không tuân thủ đầy đủ.
Khi một Trung tâm Vùng bị rút phép, nhà đầu tư có thể rơi vào tình thế bất định. Hồ sơ I-526E đang chờ xét duyệt có khả năng bị trì hoãn, yêu cầu bổ sung hoặc trong một số trường hợp phải tái nộp theo hướng dẫn mới của USCIS. Nếu dự án không còn đủ điều kiện để tạo việc làm, nguy cơ không đáp ứng yêu cầu EB-5 trở nên rất rõ ràng.
Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư của nhà đầu tư cũng có thể bị ảnh hưởng. Trung tâm Vùng quản lý yếu kém thường kéo theo rủi ro về hoàn trả vốn hoặc thiếu minh bạch trong quá trình sử dụng quỹ. Đây là một trong những rủi ro đầu tư EB5 quan trọng nhất nhưng lại thường bị bỏ qua khi nhà đầu tư chỉ tập trung vào mức lợi nhuận cam kết.
Mặc dù vậy, không phải mọi trường hợp đều dẫn đến việc mất cơ hội nhận thẻ xanh. Tùy vào tình trạng dự án, tiến độ tạo việc làm và hướng xử lý của USCIS, nhiều hồ sơ vẫn có thể tiếp tục được xem xét. Tuy nhiên, mức độ rủi ro luôn hiện diện.
Nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro đáng kể bằng việc sàng lọc kỹ Trung tâm Vùng trước khi rót vốn. Các yếu tố cần được kiểm tra gồm:
Ngoài ra, nhà đầu tư nên luôn làm việc với luật sư độc lập để được tư vấn khách quan, và thực hiện quy trình due diligence trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Một số tín hiệu cảnh báo mà nhà đầu tư cần lưu ý gồm:
Việc Trung tâm Vùng EB-5 bị USCIS rút phép không phải là chuyện hiếm và có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi định cư của nhà đầu tư. Hiểu rõ rủi ro, lựa chọn đơn vị uy tín và kiểm chứng đầy đủ thông tin trước khi đầu tư là cách tốt nhất để bảo vệ hành trình EB-5 của bạn. Một quyết định cẩn trọng ngay từ đầu có thể giúp bạn tránh được những hệ quả kéo dài nhiều năm.
Bài viết này được cung cấp bởi Victory Investment Consultants, công ty tư vấn chuyên sâu về chương trình định cư Mỹ EB-5.
Victory Investment Consultants - Chuyên định cư Canada, Mỹ, Úc, Châu Âu, Caribbean